Nassif attığı tweette, Birleşik Banka ile Yollar ve Köprüler Dairesi’nin 2 sahte teminat mektubu sunduğu gerekçesiyle Türk şirketi “NİM” aleyhine dava açtığını doğruladı.
Nassif şikayetin Bağdat’taki Salhiya polis karakoluna yapıldığını belirtti.
Sahte teminat mektubu vermek, diğer tarafları teminatı veren kişi ya da şirketin güvenilirliği ve ciddiyeti konusunda ikna etmeyi amaçlayan sahte ya da tahrif edilmiş belge ya da sertifikalar vermek anlamına gelen bir tür mali dolandırıcılık ve ticari sahtekarlıktır.
Nassif’in bahsettiği durumlarda, sahte teminat mektuplarının sağlanması, sözleşmeleri ve ticari anlaşmaları manipüle etmek ve yanlış yönlendirmek için kullanılacak, mali kayıplara ve ekonomi ve kamu güvenilirliği üzerinde olumsuz etkilere yol açacaktır.
Bu davranış, Irak’ta ve dünyanın birçok ülkesinde yürürlükte olan kanun ve mevzuatlara göre suç olarak kabul edilmektedir. Sahte belge ibraz etmek, hapis ve para cezasının yanı sıra, ilgili kişi veya şirketlerin itibarını etkileyebilecek diğer yasal ve ekonomik sonuçlarla da cezalandırılabilir.
patronlardunyasi.com
